De Spaanse politie heeft in nauwe samenwerking met de Nederlandse autoriteiten een grote criminele organisatie opgerold in de Zuid-Spaanse provincie Málaga. Bij de internationale operatie zijn in totaal vijf verdachten aangehouden, onder wie twee Nederlanders. De twee Nederlandse verdachten zijn inmiddels overgedragen aan de autoriteiten in Nederland.
Smokkel via Rotterdam en witwassen in vastgoed
Uit het onderzoek blijkt dat de bende grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen wist te smokkelen via de haven van Rotterdam. De organisatie onderhield hiervoor directe contacten met handlangers in Zuid-Amerikaanse landen.
De criminele opbrengsten — geschat op zeker 4 miljoen euro — werden vervolgens geïnvesteerd in vastgoed aan de Costa del Sol. Om de herkomst van het drugsgeld te verhullen en het vermogen af te schermen, werden de aangekochte huizen op naam van familieleden van de verdachten gezet.
Kopstuk en internationale opsporing
Onder de vijf gearresteerden bevindt zich ook de vermoedelijke leider van de organisatie. Deze man staat bekend als de "financieel architect van de Costa del Sol" en fungeerde tevens als witwasser voor andere criminele netwerken. Hij stond hoog op de opsporingslijst van Europol en er liepen reeds onderzoeken tegen hem in verschillende landen, waaronder België.
Inval en inbeslagnames
De politiediensten besloten vaart te zetten achter de operatie toen bleek dat het kopstuk concrete plannen had om Europa te ontvluchten, wat zijn opsporing aanzienlijk moeilijker zou maken. Om deze vlucht voor te zijn, voerde de politie eind juni huiszoekingen uit in zowel Málaga als Nederland.
Bij deze doorzoekingen werd beslag gelegd op het met drugsgeld gefinancierde vastgoed in de omgeving van Málaga. Daarnaast namen de opsporingsdiensten vijf vuurwapens, veertig mobiele telefoons en sieraden met een waarde van circa 170.000 euro in beslag.
De vijf verdachten worden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, drugshandel, witwassen en het onttrekken van vermogen aan schuldeisers.
